|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
单日进账300余万 特大电信诈骗团伙落网
近日，池州市公安局贵池分局通过缜密侦查，精心研判，成功破获一起特大电信诈骗案，捣毁一单日诈骗进账高达300余万的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。
2017年10月13日13时许，池州市贵池区某公司会计余某收到“董事长”一封邮件，以查看公司人事信息为由，让余某将公司人员花名册发过去。余某不知有诈将花名册发过去后，很快就被拉入了由“董事长”建立的该公司“高管群”，公司总经理、副总经理等管理人员都在群里。
进了群后，“董事长”称自己刚和广东一公司签订了合同，对方已打款67万元到池州公司账户上，询问余某有没有到账。余某回复未到账后，“董事长”发了一张发起资金转账的截图到群里，称可能银行系统还有个滞后性，让余某随时注意查收。
过了不久，“董事长”又在群里称，刚和广东公司签订的合同第四条对池州公司非常不利，让余某联系对方商榷修改，并发过来一个广东的号码。余某拨通电话后，对方称修改条款可以，但需先退回67万元保证金。余某和“董事长”汇报后，后者让其查询公司账户上还有多少可用资金，获知还有97万元后，让其先行转账67万元给广东公司，称如果之后对方已发起转账的款项不能到账，自己个人垫付这笔钱到公司账户。
余某转账67万元过去后，不久又收到“董事长”指令，称订购了一批货，急需转账30万元到一个账户，余某尝试转账却因银行系统故障未成功，她正准备再次在群里和“董事长”汇报此事，却发现自己已被踢出该群，方知被骗，急忙报警。
池州市反电诈中心第一时间进行紧急止付，但因为报警人报警时间迟，仅止付9000元。案发后，池州市政府副市长、公安局局长黄家胜高度重视，迅速成立以刑警支队牵头的工作专班，上下联动、投入破案。民警先期开展资金流侦查，获取3张资金回笼卡及92张落地取款卡，并初步查明该团伙涉及新疆、江苏、浙江等多省市电信诈骗案件，仅2017年10月23日当天一天，涉案价值就高达300余万元。民警循线追踪至广西、新疆、浙江等地开展工作。
由于该团伙诈骗组、洗钱组、取款组全部物理隔绝，案件深挖扩线特别困难，且所有诈骗赃款都被第一时间转移至境外赌博网站进行洗钱，涉及到的商户、账户数额巨大，给案件侦办带来了极大困难，但专班民警攻坚克难，坚持不懈，终于在广西当地警方的配合下，成功锁定5名犯罪嫌疑人。
2017年11月22日，在当地警方的配合下，前方工作组抓获犯罪嫌疑人曾某、林某。经审讯，曾某、林某如实交代了同案犯罪嫌疑人刘某、蒙某及上线曾某某。专班民警连续作战，快速将上述作案人员一举抓获。
目前，曾某等9名犯罪嫌疑人已被池州警方带回审查，其中7人被批准逮捕，2人因严重身体疾病被取保候审。